СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ
28 марта 2024 года в 15.00 (техкласс)
по адресу: г. Минск, п/у Шабаны, ул.Селицкого,23
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год.
- О работе наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
- Об утверждении плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- О размере вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении изменений в Положение о порядке учета аффилированных лиц и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.
Форма проведения – очная;
Время начала проведения собрания – в 15:00 28.03.2024г.;
Дата составления реестра акционеров и списка лиц, имеющих право на участие в собрании:
– 22 марта 2024 года;
Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.
Перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению собрания:
проект решения годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; информация о деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год; отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год; заключение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год; расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, согласно постановлению Министерства финансов Республики, Беларусь от 05.02.2013 № 7; сведения о кандидатах для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества; информация о предлагаемом размере вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии; информация об изменениях, вносимых в Положение о порядке учета аффилированных лиц и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:
с 07 по 27 марта 2024 года в рабочие дни с 8:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: г. – г. Минск, ул. Энгельса, 34 (приемная), в день проведения собрания – с 8:00 до 14:30 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год;
с 19 по 27 марта 2024 года в рабочие дни с 8:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: – г. Минск, ул. Энгельса, 34 (приемная), в день проведения собрания – с 8:00 до 14:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.
Регистрация участников собрания – в день проведения собрания с 14:00 до 14:45 при предъявлении паспорта – для акционеров Общества, паспорта и доверенности – для представителя акционеров.
УНП 100377927 Наблюдательный совет
