акционерам


ОАО «КОМПЛЕКТ»
УВЕДОМЛЯЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
29 марта 2022 года в 15.00
по адресу: г.Минск, п/у Шабаны, ул.Селицкого,23 (техкласс)
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-ности Общества за 2021 год.

6. Утверждение использования прибыли, остающейся в распоряжении Обще-ства, за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

7. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в 2022 году и I квартале 2023 г.

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комис-сии.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Об утверждении в новой редакции локальных правовых актов.


- перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению собрания: проект решения очередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; информация о деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год; отчет наблюдательного совета о работе за 2021 год; годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2021 год; расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, согласно постановлению Минфина от 05.02.2013 № 7; сведения о кандидатах для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, проект Устава Общества и иных локальных правовых актов.

время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:
- с 09.03.2022 по 28.03.2022 года в рабочие дни с 8:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 34 (приемная), в день проведения собрания – с 8:00 до 14:30 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год;

- с 19 по 28 марта 2022 года в рабочие дни с 8:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 34 (приемная), в день проведения собрания – с 8:00 до 14:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 22 марта 2022 года;
Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Регистрация участников собрания будет производиться с 14.00 в день и по месту проведения собрания акцио-неров. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, ру-ководителю юридического лица, являющегося акционеров – документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 100377927
Наблюдательный совет