акционерам


ОАО «КОМПЛЕКТ»
УВЕДОМЛЯЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
25 марта 2021 года в 15.00
по адресу: г.Минск, п/у Шабаны, ул.Селицкого,23 (техкласс)
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2020 году.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4. Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

6. Утверждение использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.

7. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в 2021 году и I квартале 2022 г.

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.


перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению собрания: проект решения очередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; информация о деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности на 2021 год; отчет наблюдательного совета о работе за 2020 год; годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2020 год; расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, согласно постановлению Минфина от 05.02.2013 № 7; сведения о кандидатах для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;

время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:
- с 05 по 24 марта 2021 в рабочие дни с 8:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 34 (приемная), в день проведения собрания – с 8:00 до 14:00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности на 2021 год;

- с 15 по 24 марта 2021 года в рабочие дни с 8:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 34 (приемная), в день проведения собрания – с 8:00 до 14:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 22 марта 2021 года;
Регистрация участников собрания будет производиться с 14.00 в день и по месту проведения собрания акционеров. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционеров – документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 100377927
Наблюдательный совет